コーポレートガバナンス
概要
コーポレートガバナンスの基本的な考え
当社グループは、「会社を発展させ、従業員を幸福にする」経営理念の下、お客様の発展を第一とした企業活動を行っています。この経営理念の実現のために、中長期視点での経営に努め、株主をはじめとして各ステークホルダーとの長期的な信頼関係の構築を目指し、企業価値の向上を図ることがコーポレートガバナンスの基本的な考え方となります。その上で、コーポレートガバナンスの充実と強化は、経営の重要課題の一つであると認識しております。当社の事業特性を踏まえつつ、経営の透明性、適法性、健全性のみならず、企業経営の効率性を高める観点から、経営の監視・監督機能の強化を努めると共に、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るための体制の整備ならびに内部統制システムを構築しています。
コーポレートガバナンス体制
当社は、監督機能の一層の強化および経営の意思決定の迅速化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。当社のコーポレートガバナンスは、取締役会を中心として、各委員会を設置し運営しています。
取締役会
当社の取締役会は、毎月1回開催する定例取締役会や、必要に応じ随時開催する臨時取締役会において、法定事項の決議、重要な経営方針・戦略の策定等に関する意思決定を迅速に行い、また当社グループの経営戦略、事業ポートフォリオの方向性、サステナビリティに関する事項、内部統制に関する事項等、企業価値向上のための討議を行っています。
取締役（監査等委員）：3名（うち社外取締役2名）
監査等委員会
当社の監査等委員会は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査しています。具体的には、監査等委員会が定めた監査等委員会規則、監査等委員会監査等基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、内部統制システムの整備・運用状況、業務基盤の整備状況、経営計画諸施策の推進状況等を重点監査項目として、監査室と緊密な連携を図りながら、計画的に日々の監査活動を進めています。
役員連絡会
当社の役員連絡会は、経営会議の位置付けにあり、原則毎週開催され、本会議における業務執行の権限と責任を明確にしたうえで、取締役会付議事項の原案等重要事項を審議し、取締役会の迅速かつ効率的な意思決定を推進するとともに、重要な業務執行につき決定をしております。
人事報酬諮問委員会
当社の人事報酬諮問委員会は、当社の取締役候補の指名、役員報酬の策定、次期社長候補者の諮問、当社グループ会社の役員体制など、特に重要な事項に関する検討に当たり関与・助言を行っています。
リスク管理委員会
当社のリスク管理委員会は、想定される経営リスクの社内周知を進め、全社共通認識のもと未然防止または低減・回避等の施策を総括、評価を行っています。
サステナビリティ委員会
当社のサステナビリティ委員会は、マテリアリティに基づく取り組み全体を監督・評価し、必要に応じて提言を行うことで、持続可能性と事業成長を一体として推進しています。
取締役（監査等委員）：3名（うち社外取締役2名）
取締役会評価会議
当社の取締役会評価会議は、取締役会の実効性を確保するため、各取締役から意見を収集し評価しています。
会計監査人
当社の会計監査人は有限責任 あずさ監査法人であり、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けている他、適宜助言、指導を受けており、会計処理の透明生と正確性の向上に努めています。
内部監査
当社は、社長直属の組織として監査室を設け、会計監査、業務監査および内部統制監査を実施しており、その結果については、代表取締役及び監査等委員会に報告する体制を構築しています。
体制図
